El funcionario judicial estuvo a cargo de la investigación que derivó en la sentencia de prisión del empresario, sus hijos y su entorno. El fiscal federal Guillermo Marijuan, que estuvo a cargo de la investigación que derivó en las duras condenas a Lázaro Báez y sus hijos, desacreditó las críticas al fallo que ...
Read More »Lavado de dinero: condenaron a Lázaro Báez a 12 años de prisión
También recibieron un castigo de entre 9 y 3 años de cárcel los cuatro hijos del empresario, su contador, su abogado y los mediáticos Fariña, Elaskar y Rossi. El Tribunal Oral Federal 4 condenó este miércoles a 12 años de prisión al empresario Lázaro Báez por el delito de lavado ...
Read More »Ruta del dinero K: Fiscalía pide 12 años de prisión para Lázaro Báez
Lo solicitó hoy el fiscal federal Abel Córdoba. Además pidió una pena de 9 años de cárcel para su hijo mayor, Martín, en el marco de la causa por lavado de activos. El fiscal federal Abel Córdoba solicitó hoy una condena de 12 años de prisión para el empresario Lázaro ...
Read More »Ruta del dinero K: la UIF pidió nueve años de prisión para Lázaro Báez
La Unidad de Información Financiera pidió la pena para el empresario Lázaro Báez por presunto lavado de dinero. La Unidad de Información Financiera (UIF) pidió la pena de nueve años de prisión para el empresario Lázaro Báez en el marco del juicio conocido como “La ruta del dinero K” por lavado ...
Read More »Ruta del dinero K: la Cámara Federal confirmó la falta de mérito de Cristina Kirchner
La decisión la tomó la Cámara Federal porteña que ratificó la medida adoptada por el juez Sebastián Casanello. La decisión la tomó la Cámara Federal en favor de la ex mandataria Cristina Kirchner. Es en la causa conocida como «La ruta del dinero K» y ratifica la medida que adoptó Sebastián Casanello. La Cámara advirtió ...
Read More »Comenzó el juicio oral y público contra Lázaro Báez por lavado de dinero
Lázaro Báez cuando fue detenido: ahora comienza el primer juicio oral. Además del detenido empresario santacruceño, serán enjuiciados dos de sus hijos, su ex contador Daniel Pérez Gadín, su ex abogado Jorge Chueco, y los financistas Elaskar y Leonardo Fariña El detenido empresario santacruceño Lázaro Báez, dos de sus hijos, su ...
Read More »Excavan una chacra de Lázaro Báez: buscan un contenedor con dinero
El operativo se realiza en la estancia «Cruz Aike», a 70 kilómetros de El Calafate. La justicia ordenó una excavación en la chacra «Cruz Aike», propiedad del empresario Lázaro Báez, en busca de un contenedor con dinero que estaría enterrado a más de 15 metros de profundidad. La decisión fue ...
Read More »Los hijos de Lázaro Báez registraron 21 millones de dólares en una cuenta en Suiza
Así lo informó ese país a la justicia argentina. El juez Casanello citó a 12 personas a declarar, entre ellos los representantes de Tevez y Heinze. El banco es el Lombard Odier. La cuenta pertenece a la empresa off shore panameña Fromental Corporation. Los titulares son los hijos de Lázaro ...
Read More »Suiza notificó giros de Carlos Tevez y Gabriel Heinze a cuentas de Lázaro Báez
Carlos Tévez, en el partido contra Alianza Lima por la Copa Libertadores, la semana pasada. Entre los datos bancarios que el juez Sebastián Casanello recibió desde Suiza en el marco de la investigación por lavado de dinero conocida como «la ruta del dinero K», aparecieron dos nombres que poco tienen ...
Read More »Ruta del dinero K: investigan si Cristina y Lázaro Báez se reunieron en Olivos
El único arrepentido de la «ruta del dinero K», Leonardo Fariña, ya había dicho que Cristina Kirchner y Lázaro Báez se reunieron en la Quinta de Olivos. Ahora, el juez federal Sebastián Casanello aceptó investigar si la ex presidenta recibió alguna vez al dueño de Austral Construcciones en la residencia ...
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