Radio La Cueva Am 1580 – 25 de mayo Misiones
El City Center está sospechado de «lavar» 75 millones de pesos en 2015, cuando era propiedad de Cristóbal López.
Foto: diario Clarín
Según informaron fuentes oficiales, el procedimiento se llevó a cabo este miércoles al mediodía luego de una denuncia formulada por la Afip ante la Justicia Federal de Rosario, debido a que se descubrió que un apostador habría ganado 9 millones de pesos en un año.
Este miércoles, efectivos de la Policía Federal, ingresaron alrededor de las 12:00 al casino que en el año 2015 pertenecía al empresario Cristóbal López, pero que desde hace un año figura a nombre de su socio, Ricardo Benedicto.
El procedimiento fue ordenado por el juez Marcelo Bailaque, a cargo del Juzgado Federal 4 y los efectivos buscaban pruebas que permitan acreditar la veracidad de los premios que se informaron como pagos desde esa casa de juego a las autoridades nacionales.
«Estamos investigando a individuos que se indican como ganadores que retiraron cifras mayores a cien mil pesos reiterados en diferentes días de 2015 que no figuran en sus declaraciones de riqueza», explicó ante la prensa el titular de la AFIP en Rosario, Carlos Vaudagna, quien remarcó que la investigación es por «lavado de activos» y que el monto total involucrado es de 75 millones de pesos.
En la investigación realizada por la Afip se tomó en cuenta que los supuestos ganadores no recibieron los montos que el casino informó como pagos, así como también la ausencia de comprobantes que acrediten esos premios.
Para la Afip resultó llamativo el caso de un apostador que, según los informes de la sala de juegos, habría ganado casi 9 millones de pesos distribuidos en 48 oportunidades en el año 2015, pero cuando personal de esa dependencia lo entrevistó, el hombre dijo desconocer por completo la situación.
Otra situación anormal que se verificó y que también consta en la denuncia es la de una persona de la Ciudad de Buenos Aires que con el dinero de un supuesto premio que no fue declarado como ganancia exenta, compró un vehículo de alta gama en una concesionaria de Santa Cruz y no lo reportó.
«Estas maniobras afectarían sustancialmente el Impuesto a las Ganancias y el Impuesto a los Premios que debió pagar el Casino de Rosario, a la vez que podría haber servido para simular ganancias falsas a terceros, con apariencia de legitimidad de las mismas», informó en un comunicado la Afip.
Además de darle intervención a la Justicia Federal, la Afip informó sobre las irregularidades detectadas a la Unidad de Información Financiera (UIF).
Los operativos realizados este miércoles son similares a los que se concretaron la semana pasada en otros casinos de la Ciudad de Buenos Aires, ordenados por una denuncia de la Afip contra López, a quien se acusa de evasión y lavado de dinero por al menos 30 millones de pesos entre los años 2013 y 2015.
Fuente: NA
