Suiza y Panamá enviaron a la justicia argentina documentación bancaria que ratifica que Lázaro Báez, su hijo Martín y allegados, entre ellos Fabián Rossi -la ex pareja de Eliana Calabró-, dirigieron empresas offshore creadas en esos países, por donde circularon activos que terminaron en cuentas de bancos helvéticos.

Estos datos, registrados en más de 1000 hojas, fueron enviados al juez Sebastián Casanello y convalidan los informes de inteligencia financiera que establecieron que Báez y sus hijos Martín, Luciana, Leandro y Melina quedaran procesados por lavado de dinero. De hecho, serán utilizados como prueba de cargo en un futuro juicio oral y público.

En el caso de Panamá, los documentos que llegaron contenían información vinculada con 23 sociedades. En los mismos, figuran registros de cuentas bancarias administradas por el entorno de Báez en los bancos Balboa Bank & Trust y Transatlántico de Panamá, donde se tramitaron activos que terminaron depositados en cuentas suizas.

A su vez, Panamá envió datos que constataban que el dueño de la firma nacional Teegan Inc, desde donde se envió dinero a los bancos hervéticos, es Martín Báez.

En el 2013, el juez Casanello había solicitado información a la fiscalía especializada en delincuencia organizada de Panamá, al mismo tiempo que había consultado a los bancos panameños sobre cuentas y productos bancarios de las 23 sociedades y de los familiares de Báez.

Asimismo, la Justicia recibió los registros de constitución de Teegan Inc, Weathon corporación y SGI, fundadas en Panamá y las constancias de Migraciones que certifican los viajes a Panamá de Fariña, Elaskar, Martín Báez, Pérez Gadín y Rossi.

Por su parte, Suiza envió documentación de cuentas bancarias de dos sociedades: una es de Teegan Inc, establecida en Belice con cuenta en el banco Lombard Odier. Estos datos nuevos prueban que Martín Báez era quien controlaba la cuenta, es decir, que era el firmante autorizado en 2011, por lo que se presume que por allí realizaron las transferencias que son parte de la maniobra de lavado de activos.

(ARGnoticias)